Referat for Byrådet møde den 07. oktober 2024
500. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 1. behandling
Sagsnummer: 2022-010093
Sagsbehandler: Hanne Thouber
Præsentation
Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt og vedtægten, samt eventuelle vedtægtsændringer, skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.
Forvaltningen foreslår
- At det udarbejdede forslag bliver godkendt og oversendes til 2. behandling i Byrådet.
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Tilsynet/Ankestyrelsens behandling af den seneste ændring i Styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune pr. 1. januar 2024 har Ankestyrelsen meddelt, at Ankestyrelsen ikke har bemærkninger til de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten. Samtidig har Ankestyrelsen bedt kommunen om at foretage ændringer i styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, så den bliver i overensstemmelse med reglerne i vederlagsbekendtgørelsen.
Som følge heraf er der lavet ny formulering af styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, jf. reglerne i vederlagsbekendtgørelsen. Ændringen er markeret med gult i vedtægtens § 21, stk. 10.
Forslaget træder i kraft pr. 4. november 2024.
Forslaget til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
Byrådet skal underrette Tilsynet om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.
Økonomi
Ikke relevant.
Høring
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.
Klima & bæredygtighed
Ikke relevant.
Beslutning
Enhedslisten og DanmarksDemokraterne foreslog, at styrelsesvedtægtens § 11 bliver ændret fra:
§ 11 Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.
Ændres til:
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt mindst 1 repræsentant fra hver af de partier, der er valgt ind i Byrådet, dog højest 8 byrådsmedlemmer.
Ændringen træder i kraft ved kommunalvalget 2025, hvor konstitueringen ved valget vil være gældende fra 1. januar 2026.
For ændringsforslaget stemte 2: Æ og Ø
Imod stemte 22: A, C, F, O og V
Forslaget var dermed bortfaldet.
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Behandlingsplan
Enhedslisten og DanmarksDemokraterne foreslog, at styrelsesvedtægtens § 11 bliver ændret fra:
§ 11 Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.
Ændres til:
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt mindst 1 repræsentant fra hver af de partier, der er valgt ind i Byrådet, dog højest 8 byrådsmedlemmer.
Ændringen træder i kraft ved kommunalvalget 2025, hvor konstitueringen ved valget vil være gældende fra 1. januar 2026.
For ændringsforslaget stemte 2: Æ og Ø
Imod stemte 22: A, C, F, O og V
Forslaget var dermed bortfaldet.
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Bilag
501. 2. behandling af budget 2025-2028
Sagsnummer: 2023-016583
Sagsbehandler: Eva Iversen
Præsentation
Forvaltningen foreslår
- At det oversendte 1. behandlingsbudget bliver godkendt som budget for perioden 2025 - 2028.
- At følgende forudsætninger for budget 2025-2028 bliver godkendt:
- Udskrivningsprocent: 25,80%.
- Grundskyldspromille: 6,8‰.
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
- Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,75‰.
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%
- At taksterne for 2025 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
- At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2025 frigives (hvor datoen 7.10.2024 fremgår), som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2025-2028.
- At der godkendes et indarbejdet kassefinansieret budgetværn på anlæg og drift, når den faseopdelte budgetkoordinering mellem kommunerne er tilendebragt.
- At udvalget tager stilling til valg af statsgaranti kontra selvbudgettering af skatter og tilskud
Sagsbeskrivelse
Der blev den 11. september 2024 indgået aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.
For at sikre stabilitet for velfærdsområderne har aftaleparterne valgt at indgå en toårig budgetaftale. Det betyder, at f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem kender de langsigtede rammer og får en økonomisk forudsigelighed, som giver mere tryghed i velfærden.
Parterne har derfor i forhandlingerne arbejdet ud fra følgende temaer:
- Kvalitet i velfærden for børn, unge og ældre
- Investeringer, der udvikler vores kommune
- Økonomisk ansvarlighed - på både kort og langt sigt
Hele forligsteksten og inklusiv konsekvenserne for den skattefinansierede drift og de aftalte skattefinansierede anlæg kan ses af vedlagte bilag.
Byrådet har valgt at oversende budgetforliget (som 1. behandlingsbudget) til byrådets 2. behandling af budget 2025-2028.
Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:
- Udskrivningsprocent: 25,80%.
- Grundskyldspromille: 6,8‰.
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
- Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,75‰.
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%
Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 408,3 mio. kr. i 2025-2028 samt en kassefinansieret anlægsreserve på 10,0 mio. kr. i 2025.
Der afdrages med 36,8 mio. kr. på kommunens gæld i 2025.
For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2025 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der udover et finansieret budgetværn også et kassefinansieret budgetværn. Størrelsen på dette fastsættes endeligt ved byrådets 2. behandling af budget 2025-2028, når koordineringen mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning er tilendebragt.
Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2025 eftersendes bilag med en beskrivelse af fordele og ulemper ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti ved seneste skattekørsel.
Økonomi
Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2025 samt takstoversigten.
Det foreløbige Budgetdokument for budget 2025-2028 er vedlagt som bilag.
Høring
Som et af bilagene til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældre- og Handicaprådets høringssvar.
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Det samlede budgetforslag fra aftaleparterne inkl. valg af selvbudgettering for skatter og tilskud i 2025 blev godkendt. Merprovenuet bliver tilført det finansierede budgetværn.
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Behandlingsplan
Økonomiudvalget indstiller, at der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i 2025, og merprovenuet bliver tilført det finansierede budgetværn.
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Det samlede budgetforslag fra aftaleparterne inkl. valg af selvbudgettering for skatter og tilskud i 2025 blev godkendt. Merprovenuet bliver tilført det finansierede budgetværn.
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Bilag
Hovedoversigt - 2. behandling 2025-2028
Bevillingsoversigt - 2. behandling 2025-2028
Budgetforlig 2025-2028 med bilag 1 og bilag 2
Revurdering af valget mellem selvbudgettering og statsgaranti i lyset af nye skatte- og tilskudsdata
Ekstra høringssvar - Referat af møde om omfartsvej
Ekstra høringssvar - Forslag til trafikafvikling for Røjlehalvøen
Generelle bemærkninger - Budget 2025
Finansbudget for perioden 2025-2028
ØKU - Budgetdokument Politisk organisation
ØKU - Budgetdokument Administration
ØKU - Budgetdokument Erhverv og Turisme
ØKU - Budgetdokument Fælles funktioner
ØKU - Budgetdokument Beredskabssamarbejdet
BAU - Budgetdokument Beskæftigelsesindsats
SKU - Budgetdokument Undervisning
BKF - Budgetdokument Kultur og Fritid
BKF - Budgetdokument Børn, Familie og Sundhed
BKF - Budgetdokument Dagtilbud
SSU - Budgetdokument Senior og Sundhed
SSU - Budgetdokument Social og Psykiatri
SSU - Budgetdokument Kvalitet og Sammenhæng
TEU - Budgetdokument Vej, Trafik og Rekreative områder
TEU - Budgetdokument Bygningsvedligehold og Byudvikling
TEU - Budgetdokument Jordforsyning
KNG - Budgetdokument Natur og Miljø
502. Borgmesteren orienterer
Sagsnummer: 2024-002211
Sagsbehandler: Maja Føns
Præsentation
Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.
Forvaltningen foreslår
Sagsbeskrivelse
Økonomi
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
- En vellykket job og uddannelsesmesse mellem Fredericia og Middelfart Jobcenter, hvor 80 virksomheder og godt 1000 ledige deltog. Meget positive tilbagemeldinger fra de deltagende.
- Næste Byrådsmøde bliver afholdt i Brenderup på Anne Trolles Skole. Mødet starter kl. 19.00 Inden da er der borgermøde om bl.a. Brenderups lokale udviklingsplan, vedvarende energiprojekter, Varbjerg Strand samt cykelstier og naturstier i lokalområdet.
Behandlingsplan
- En vellykket job og uddannelsesmesse mellem Fredericia og Middelfart Jobcenter, hvor 80 virksomheder og godt 1000 ledige deltog. Meget positive tilbagemeldinger fra de deltagende.
- Næste Byrådsmøde bliver afholdt i Brenderup på Anne Trolles Skole. Mødet starter kl. 19.00 Inden da er der borgermøde om bl.a. Brenderups lokale udviklingsplan, vedvarende energiprojekter, Varbjerg Strand samt cykelstier og naturstier i lokalområdet.