Børn, Kultur og Fritidsudvalget

Sagsnummer: 2024-000597

Sagsbehandler: Henrik Louring

Præsentation

Børn- Kultur og Fritidsudvalget bad på mødet den 14. november 2023 forvaltningen om at  undersøge, om det er muligt at lave et spillested i Middelfartsalen på Kulturøen. Resultatet af denne undersøgelse er nu klar.

Forvaltningen foreslår

• at udvalget drøfter undersøgelsen og dens anbefalinger
• at udvalget genoptager sagen i et kommende møde med henblik på, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2025

Sagsbeskrivelse

I det politiske mål vedrørende "Flere Kulturoplevelser" fremgår det, at Byrådet vil arbejde videre med etableringen af et spillested med plads til musik og andre kulturoplevelser. 

På den baggrund er forvaltningen blevet bedt om at undersøge mulighederne for at lave et spillested i Middelfartsalen på Kulturøen. Udvalget satte på mødet den 12. december 2023 rammerne for undersøgelsen, og på den baggrund vil forvaltningen på mødet præsentere resultatet.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at etablere et spillested med et markant løft af det nuværende musikudbud, hvis der foretages investeringer i såvel udstyr som indhold. Samtidig kan der være mange perspektiver på, hvad et spillested er, og hvilken profil, organisering og setup, det kræver - også afhængigt af ambitionsniveauet.

Undersøgelsen tager afsæt i, at det nuværende niveau for koncerter løftes til minimum 20 koncerter om året, og at der fortsat skal være rum til andre kulturelle oplevelser end musik. Middelfartsalen vil fortsat maksimalt kunne have 180 siddende gæster med udgangspunkt i en bred kunstnerisk profil, som tiltrækker lokale borgere. Herudover vil undersøgelsen tage udgangspunkt i en faseopdeling, hvor etablering og afprøvning sker fra 1.1.2025 til 1.6.2026, hvorefter der tages stilling til, hvordan spillestedet skal videreudvikles på baggrund af de indhentede erfaringer.  

Undersøgelsen rejser en række spørgsmål, som drøftes i udvalgsmødet, herunder bl.a.:

1. Ambitionsniveauet for koncerter, herunder antal
2. Spillestedets profil og målgrupper
3. Behov for opgradering af salens tekniske udstyr
4. Vægtning af markedsføring og synlighed
5. Samarbejde med andre aktører, bl.a. Walker i forhold til organisering og samarbejder på tværs
6. Afledt behov for økonomi
7. Behov for fortsat investering i spillestedet i efterfølgende faser
8. Perspektiverne i en fortsat udvikling af musikken i Middelfart Kommune ud over spillestedet 

Økonomi

Anlægsøkonomien udgør ca. 980.000 kr. til teknisk opgradering af lyd, lys, salgsområde, udsmykning og ny markedsføringsprofil. Driftsøkonomien udgør ca. 410.000 kr. om året til afvikling, markedsføring og spillestedsansvarlig. 

Høring

Klima & bæredygtighed

Beslutning

• Drøftet.
• Godkendt.

Behandlingsplan

Sagsnummer: 2023-005181

Sagsbehandler: Henrik Louring

Præsentation

Byrådet besluttede i budgetforliget at igangsætte forarbejdet til en multisal ved Lillebæltskolen og Lillebæltshallerne. Der gives på mødet en orientering om fremdriften i arbejdet.

Forvaltningen foreslår

• at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På udvalgsmødet den 12. december blev projektet konkretiseret med ambitioner, afgrænsning, leverance, tidsplan, organisering og involvering. 

Ambitioner

Der er opstillet følgende ambitioner for projektet:

• Skabe et samlingssted for Lillebæltskolen der kan fungere som multisal for Lillebæltshallerne – og som scene for kommunens kulturliv
• Skal driftes af LSOK sammen som en integreret del af Lillebæltshallerne
• Fungere som dynamo for udvikling af kultur og fritidstilbud og dermed understøtte nye og eksisterende fællesskaber i kommunen
• Der skal være fokus på bæredygtighed og klima

Afgrænsning af projektet

Det samlede projekt indeholder Multisal med hæve/sænke scene, lyd/lys samt tilskuerpladser, der kan pakkes væk, multifunktionelle lokaler i sammenhæng med multisalen, en forbindelse mellem skole og multisal samt foyer/indgangsområde, der også skal forbinde multisal og den eksisterende del af hallen og fungere som samlet indgang for Lillebæltshallerne.

Projektet skal udarbejdes på en sådan måde, at det både tager højde for LSOKs ønske om opførelse af Sportel og ikke er hindrende for en evt. senere etablering af stadion. Der tages samtidig udgangspunkt i, at det evt. fremtidigt opførsel af padelanlæg sker på den anden side af Færøvej.

Leverance

Udover et samlet byggeprogram for multisal, foyer og forbindelsesgang udarbejdes der et realistisk budgetoverslag samt en plan for den videre proces med forslag til blandt andet udbudsform og tidsplan.

Tidsplan

Byggeprogram præsenteres for BKF på mødet 11. juni 2024.

Organisering

Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af Lillebæltskolen, LSOK, Kultur og Fritid, Ejendomscentret og bygherrerådgiver.

Involvering

Der blev i foråret 2023 gennemført workshop med deltagelse af LSOK, Lillebæltskolen, Ungdomsskolen, Musikskolen, GUF, Rock Under Broen, Fredericia-Middelfart Teaterforening, Ungdomsrådet og Middelfart Amatørteater. Disse bliver sammen med andre mulige brugere af de nye faciliteter også inddraget i den videre proces.

Fremdrift

• Styregruppen har afholdt de tre første møder siden opstart primo januar
• Der er udarbejdet foranalyse i form af en teknisk rapport
• Der er gennemført to workshops (21. februar og 6. marts) med deltagelse af relevante interessenter fra skole, hal, kultur og fritidsliv i Middelfart Kommune
• Der gennemføres teknisk workshop 21. marts

På mødet gives en foreløbig orientering på baggrund af de to første workshops.

Økonomi

Ikke i denne fase

Høring

Klima & bæredygtighed

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Sagsnummer: 2023-000773

Sagsbehandler: Kamilla Krogh Uttrup

Præsentation

Billedkunstrådets årsberetning for 2023 præsenteres for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår

• at Børn, Kultur og Fritidsudvalget drøfter Billedkunstrådets årsberetning.
• at årsberetningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Billedkunstrådet har i det forgangne år fået et nyt medlem, Cecilia de Jong, hvormed rådet er fuldtalligt.

Rådet har arbejdet med rådgivningsopgaver i forbindelse med kommunale byggerier, igangsat kunstprojektet ELskabsKUNST, taget initiativ til rotation af kommunens kunstsamling og hentet inspiration til det videre arbejde i København og Køge. 

Statens Kunstfond har også i 2023 bevilget 50.000 kr. til udvikling af Billedkunstrådet.

Økonomi

Høring

Klima & bæredygtighed

Beslutning

• Drøftet.
• Årsberetningen taget ti efterretning.

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2024-002711

Sagsbehandler: Linda Blirup

Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2023 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

• at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender regnskabsopgørelsen og dertil hørende beretning for 2023 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2023 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet merforbrug på driften på 14,027 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for flytning af opgaver og forbrug af opsparede midler (det korrigerede budget), så er der på udvalgsområdet et merforbrug på 18,437 mio. kr.

For nærmere beskrivelser af drifts- og anlægsresultatet henvises til vedhæftede regnskabsberetning.

Kultur og Fritid

Regnskab 2023 for politikområdet Kultur og Fritid viser et samlet forbrug på driften på 42,748 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,150 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 2,056 mio. kr., som er fordelt med et mindreforbrug på hhv. Fritid og Fællesskaber med 1,328 mio. kr. og 0,728 mio. kr. for Kultur og Bibliotek. Området kommer dermed i mål med sikring af budgetoverholdelse.  

Der er i løbet af 2023 overført 1,536 mio. kr. fra drift til anlæg (af det tidligere akkumulerede overskud).

Dagtilbud

Regnskab 2023 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 157,937 mio. kr.
svarende til et merforbrug på 0,899 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 0,965 mio. kr.

Børn, Familie og Sundhed

Regnskab 2023 for Børn, Familie og Sundhedsområdet viser et samlet forbrug på driften på 141,315 mio. kr., svarende til et merforbrug på 15,277 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 17,994 mio.kr.

Der er i løbet af 2023 overført 2,664 mio. kr. fra drift til anlæg (af det tidligere akkumulerede overskud) vedr. dagbehandlingstilbud på Brohuset.

Økonomi

For en nærmere beskrivelse af resultatet på drift og anlæg henvises til vedhæftede regnskabsberetning.

Høring

Klima & bæredygtighed

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2024-003002

Sagsbehandler: Mikkel Schjøtt-Kristensen

Præsentation

Børn, Kultur og Fritidsudvalget præsenteres for projektforslag vedrørende Solsikken. Forud for tilblivelsen af projektforslaget har der været en proces med deltagelse af interessenter. Den nye institution forventes at stå klar primo 2026.

Forvaltningen foreslår

• at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager præsentationen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Programfasen blev planmæssigt afsluttet ultimo 2023 med bygherres godkendelse af byggeprogram og dispositionsforslag. Således er de overordnede rammer fastlagt og klar til viderebearbejdelse i projektforslagsfasen.

Projektforslaget, som er en yderligere detaljering af dispositionsforslag, fremsendes til bygherres granskning ultimo uge 9 2024, og bygherres godkendelse er planlagt til uge 11.

Efter godkendelse af projektforslaget vil udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt igangsættes, og projektet forventes at blive sendt i udbud ultimo juni 2024.

Arkitekterne fra Frost Larsen vil præsenteres projektforslaget for udvalget på mødet.

Økonomi

Høring

Klima & bæredygtighed

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Sagsnummer: 2024-003163

Sagsbehandler: Louise Kjær Guul

Præsentation

På foranledning af forespørgsel fra udvalget vil leder af Ungdomsskolen orientere om status på Ungdomsskolens tilbud til unge i forbindelse med den midlertidige lukning af ungdomsklubben Bjergbanken. I forlængelse heraf orienteres udvalget ligeledes om arbejdet med sommer- og vinteraktiviteter i Ungdomsskolen.

Forvaltningen foreslår

• at Børn- Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På foranledning af forespørgsel fra udvalget vil leder af Ungdomsskolen orientere udvalget om status på Ungdomsskolens tilbud til unge i forbindelse med den midlertidige lukning af ungdomsklubben Bjergbanken. Derudover orienteres om arbejdet med sommer- og vinteraktiviteter i Ungdomsskolen.

Midlertidig lukning af ungdomsklubben Bjergbanken

Den midlertidige lukning af ungdomsklubben Bjergbanken blev effektueret med udgangen af uge 47, 2023.

Der var indtil da både juniorklub og ungdomsklub i Bjergbanken. I forhold til den midlertidige lukning vedrører det udelukkende ungdomsklubben. Ungdomsklubbens målgruppe er fra 7. kl. til og med 17 år. Inden lukningen var der ungdomsklub i Bjergbanken to dage om unge (tirsdag og torsdag fra kl. 19.00-21.30).

Baggrunden for lukningen var, at der gennem en længere periode havde været problemer i området omkring stationen og Bjergbanken særligt på de dage, hvor ungdomsklubben havde åbent.

Jf. Ungdomsskoleloven §3, stk. 3 er det ikke et lovkrav, at ungdomsklub tilbydes af Ungdomsskolen, idet det fremgår heraf, at "Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed". At Ungdomsskolen i Middelfart Kommune har et ungdomsklubtilbud er således en kommunal beslutning. 

Status

Ungdomsklubben Bjergbanken er fortsat lukket, og der er pt ikke konkrete planer om genåbning.

Som alternativ til klubtilbuddet tilbydes nu i samarbejde mellem klubbens ledere og medarbejdere og SSP forskellige gruppetilbud til de unge, som benyttede Bjergbanken inden lukningen. Formålet med grupperne er at skabe fornuftige fællesskaber for de unge gennem aktiviteter, som de unge selv er med til at beslutte. Der er for nuværende oprettet tre ungegrupper, som mødes en til to gange om ugen sammen med personale. I disse grupper deltager i alt ca. 15-20 unge.

De øvrige ungdomsklubber i kommunen er fortsat åbne og således ikke omfattet af den midlertidige lukning, der udelukkende vedrører Bjergbanken. Unge, der skulle savne et mere traditionelt klubtilbud i Middelfart by, er velkomne til at deltage i klubaftener i kommunens øvrige ungdomsklubber.

Videre perspektiver for ungdomsklubberne både for Bjergbanken og generelt

Sideløbende med det konkrete arbejde med ungegrupperne jf. ovenstående er Ungdomsskolen undersøgende på, hvordan et mere traditionelt klubtilbud atter kan tilbydes i Middelfart by, og også i forhold til hvordan de øvrige klubtilbud i kommunen kan se ud.

Der er sket en udvikling ad åre, hvor ungdomsklubber generelt i stigende grad er udfordret af faldende tilslutning fra unge. Ungdomsskolen er derfor - foranlediget af den nuværende situation med Bjergbanken - optaget af, hvordan kommunens klubtilbud eventuelt kan gentænkes, og besøger derfor ungdomsklubber uden for kommunen for at få inspiration hertil.

Sommer- og vinteraktiviteter

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der blandt andet afsat midler til en "trivselspulje til at fremme unges mentale sundhed" under Skoleudvalget. En del af denne trivselspulje udgøres af 200.000 kr. til sommer- og vinteraktiviteter i Ungdomsskolen. 

Efter drøftelse med Skoleudvalget er det planen, at midlerne anvendes som følger:

• 100.000 kr. til aktiviteter rettet mod udsatte unge. Disse bruges blandt andet til de aktiviteter, som pt foregår i ungegrupperne fra Bjergbanken. Eksempler på gennemførte aktiviteter er madlavning, go-cart og bowling.
• 100.000 kr. til aktiviteter rettet mod alle unge. Disse aktiviteter udbydes i samarbejde med erhvervslivet i lighed med 2023. Eksempelvis kan nævnes tilskud til biografbilletter, padel og besøg i Kreaværk. Aktiviteterne tilbydes ved, at Middelfart Kommune betaler en andel af prisen, at den enkelte samarbejdspartner giver en andel i rabat, og at der er en mindre egenbetaling tilbage til den unge.

Økonomi

Ikke relevant.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Sagsnummer: 2024-002711

Sagsbehandler: Linda Blirup

Præsentation

Anlægsprojektet vedrørende Indretning nye lokaler bueskytterne blev afsluttet i 2023.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr., skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår

• at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-376 Indretning nye lokaler bueskytterne.

Sagsbeskrivelse

Projektet vedr. indretning af lokaler til Bueskytterne er færdiggjort i 2023.

Projektet har været i gang siden 2021, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 2,100 mio. til flytning og indretning af nye lokaler til bueskytteforeningen. Baggrunden for bevillingen var, at de tidligere lokaler skulle benyttes til byggegrund for nye seniorboliger. 

Projektet blev dyrere end oprindelig forventet, idet der grundet udefrakommende forhold i form af nye brandkrav samt uventede omkostninger (der var afkoblet til både el, vand, spildevand, ligesom der ikke var taget tilstrækkelig højde for udearealer.). I 2023 blev der derfor overført 0,800 mio. kr. fra tidligere driftsoverskud på Fritid og Fællesskaber til finansiering af merforbruget på anlægsprojektet.

Den samlede anlægsbevilling blev herefter på 2,900 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på  2,897 mio. kr. Se også vedhæftede bilag.

Budgettet er således overholdt med et mindreforbrug på 0,003 mio. kr. der tilgår kassen.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2023 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Beslutning

Et flertal af udvalgets medlemmer Ø, F og A godkendte punktet. 

V undlod at stemme.

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2024-002711

Sagsbehandler: Linda Blirup

Præsentation

Anlægsprojektet vedrørende Pavillonløsning ved Hyllehøj blev afsluttet i 2023.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr., skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår

• at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-378 Pavillonløsning ved Hyllehøj.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune besluttede den 7. juni 2021 af etablere en midlertidig løsning ved den nye daginstitution ved Hyllehøjskolen på baggrund af et stigende kapacitetspres i Middelfart by.

Der har været afholdt udgifter til pavilloner, kloak, inventar, etablering af it m.v.

Der er i alt afsat 9,115 mio.kr. til anlægsinvesteringer i projektet fra 2021 til 2023.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 9,087 mio. kr. Budgettet er således overholdt med et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2023 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2024-002711

Sagsbehandler: Linda Blirup

Præsentation

Anlægsprojektet vedrørende Chili Pavilloner blev afsluttet i 2023.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr., skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår

• at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-272 Chili Pavilloner.

Sagsbeskrivelse

Anlægsprojektet vedrørende Chilli Pavilloner er anvendt til opstilling af pavilloner og leje af de opstillede pavilloner som en midlertidig kapacitetsløsning.

Det viste sig undervejs, at der var permanent behov for den kapacitet, og Middelfart Kommune har derfor købt pavillonerne. 

Der har i alt været afsat 3,502 mio.kr.  til pavillonopstilling, leje og køb i perioden fra 2021 til 2023. 

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 3,460 mio. kr. Budgettet er således overholdt med et mindreforbrug på 0,042 mio. kr., som overføres til projektet XA-492 Fundering af pavillon ved Chili Børnehus (med henblik på permanent brandgodkendelse).

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2023 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Bilag